华东建筑集团股份有限公司关于下属子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）拟减少注册资本人民币4亿元。
? 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
? 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、减资情况概述
（一）基本情况
为整合资源，优化配置，提升资金使用效率，公司拟减少全资子公司—韵筑公司注册资本4亿元。减资完成后，韵筑公司注册资本由人民币10亿元减少至人民币6亿元，本次减资不会导致韵筑公司的股权结构发生变化，公司仍持有韵筑公司100%股权。
（二）董事会审议情况
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司下属子公
司减资4亿元的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体基本情况
1.公司名称：上海韵筑投资有限公司
2.住所：上海市静安区石门二路258号21楼2105室
3.法定代表人：徐志浩
4.注册资本：100,000万元（减资前）
5.成立时间：2015年8月3日
6.统一社会信用代码：91310106350989269P
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：新能源、新材料专业领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；创业投资，实业投资，投资管理、投资咨询，财务管理（不得从事代理记账）；资产管理，企业管理咨询。
9.减资前后的股权结构
| 减资前 | 减资后 | ||||
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例（%） | 股东名称 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例（%） |
| 华东建筑集团股份有限公司 | 100,000 | 100 | 华东建筑集团股份有限公司 | 60,000 | 100 |
10.主要财务指标如下：
单位：万元
| 2021年9月30日 （未经审计） | 2020年12月31日（经审计） | 2019年12月31日（经审计） | ||
| 财务状况 | 资产总额 | 109,089.15 | 111,766.75 | 79,793.70 |
| 负债总额 | 6,454.60 | 4,332.41 | 342.57 | |
| 所有者权益 | 102,634.55 | 107,434.34 | 79,451.14 | |
| 2021年1月-9月 （未经审计） | 2020年度 （经审计） | 2019年度 （经审计） | ||
| 经营状况 | 营业收入 | - | - | - |
| 利润总额 | 667.60 | 3,002.47 | 2,975.59 | |
| 净利润 | 526.92 | 2,199.30 | 2,901.20 | |
三、本事项对公司的影响
本次减资是公司基于整体发展规划和韵筑公司实际经营管理现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体投资效益和资金使用效率。本次减资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。
四、授权事项
董事会授权公司管理层按照规定办理相关减资登记手续。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2021年12月23日