证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2022-006
上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2022年4月26日以线上会议+通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
一、《2021年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、《2021年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
三、《2021年年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事将在公司股东大会上作述职报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、《2021年年度审计委员会工作报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《2021年财务决算及2022年财务预算报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
六、《重要会计政策变更的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2022-007。
七、《2021年提取资产减值损失的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZA11913号审计报告确认， 2021年计提各项资产减值准备11,644.82万元，转销和因其他原因减少资产减值准备3,068.67万元,合计减少公司 2021 年度合并利润总额11,644.82万元。其中：报告期计拟提应收账款坏账准备4,275.39万元；计提其他应收款坏账准备-837.92万元；;计提存货跌价准备8,207.35万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
八、《2021年年度利润分配预案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZA11913号审计报告确认，2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80元，加上年初未分配利润148,670,960.69元，减去当年度母公司盈利按公司章程规定提取法定盈余公积1,651,497.11元，2021年度实际可供全体股东分配的利润共计-157,580,247.22元，母公司实际可供股东分配的未分配利润33,056,616.64元。鉴于2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定2021年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请股东大会审议表决。
九、《2021年年报及年报摘要》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、《2021年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、《2021年内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、《关于申请2022年度金融机构综合授信的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公司计划2022年度综合授信额度控制在20.90亿元以内。本议案需提请股东大会审议表决。
十三、《关于2022年度为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2022-008。本议案需提请股东大会审议表决。
十四、《关于日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计的议案》。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2022-009。本议案需提请股东大会审议表决。
十五、《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），，公司临时公告编号2022-010。本议案需提请股东大会审议表决。
十六、《关于公司制定与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十七、《关于公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙头股份2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、《关于公司高管层2021年度薪酬考核情况的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议表决。
二十、《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日