浙数文化关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十九次会议于2019年9月29日在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年9月26日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事何晓飞先生以通讯方式参与表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的议案》

经公司董事会审议通过，同意公司全资子公司上海浩方在线信息技术有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式实施部分股权转让及增资扩股。具体内容详见公司同时披露的临2019-054《浙数文化关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司2019年第二次临时股东大会拟于2019年10月15日（星期二）下午14:30在杭州市体育场路178号浙报文化产业大厦27楼会议室以现场结合网络投票方式召开，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2019-055《浙数文化关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年9月30日