浙数文化关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三十八次会议于2019年12月30日以通讯会议方式召开，会议通知于2019年12月27日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体公司暨关联交易的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2019-083《浙数文化关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限自2020年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2019-084《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年12月31日