浙报数字文化集团股份有限公司关于第九届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议于2020年9月14日在浙报传媒大厦19楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年9月11日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事程为民先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》公司2020年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第九届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事程为民先生为公司第九届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：
1、战略与投资委员会委员：程为民、张雪南、冯雁，其中程为民为主任委员。
2、薪酬与考核委员会委员：黄董良、程为民、冯雁，其中黄董良为主任委员。
3、提名委员会委员：冯雁、程为民、黄董良，其中冯雁为主任委员。
4、审计委员会委员：黄董良、傅爱玲、冯雁，其中黄董良为召集人。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于换届聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年9月15日