浙数文化关于终止挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于终止挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股

暨所持募投项目部分股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易基本情况及进展

2019年9月29日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式对公司全资子公司上海浩方在线信息技术有限公司（以下简称“上海浩方”）实施部分股权转让及增资扩股。本次交易以上海浩方截至2019年8月31日的全部股东权益评估价值为基准设定上海浩方46.67%股权转让挂牌底价为人民币1.4亿元，最终摘牌方应向上海浩方增资人民币1亿元，增资完成后公司持股比例将变更为40%。若产生竞价，则溢价部分纳入股权估值，最终公司的持股比例将根据交易结果进行明确。详见公司2019年9月30日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临2019-054《浙数文化关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的公告》。

按照浙江产权交易所的挂牌规定，浙数文化于2019年10月17日至2019年11月13日对公开挂牌转让上海浩方46.67%股权及增资扩股事项在浙江产权交易所网站进行了预披露。2019年11月29日，上述股权转让及增资扩股事项信息在浙江产权交易所网站正式挂牌。经过多次连续挂牌，截至2020年9月2日，公司未征集到合格受让方，且本次交易事项所涉及的评估报告已超过其效力期限。

二、终止本次交易的情况

挂牌期满后，公司对市场情况进行再次调研论证后，预计继续挂牌成交的可能性较低，决定终止本次挂牌转让事项。 2020年11月13日，公司收到浙江产权交易所出具的反馈函，本次挂牌项目正式撤牌终止。

三、本次交易终止对上市公司的影响

本次交易终止不影响公司正常生产经营，上海浩方仍属于公司合并报表范围内的全资子公司。请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年11月14日