浙报数字文化集团股份有限公司关于第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第五次会议于2020年12月4日以通讯会议方式召开，会议通知于2020年12月1日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）退伙的议案》内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>和<融资管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》公司拟于2020年12月21日(星期一)下午14:30在杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年12月5日