证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-054
浙报数字文化集团股份有限公司关于拟注销已回购股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年10月26日召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》，公司存放于公司回购专用证券账户已回购的36,193,430股股份拟按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行注销，并按规定及时予以注销并办理相关注销手续。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购实施情况
（一）回购实施情况
2018年6月27日及7月16日，公司分别召开了公司董事会和股东大会审议通过了回购股份方案，计划使用自有资金不低于人民币3亿元，不超过人民币8亿元，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格拟为不超过13.74元/股，回购的股份将依法注销，公司注册资本将相应减少。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临2018-052 《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、临2018-063《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关公告。
2018年8月20日至2019年1月15日期间，公司完成回购股份事项，已实际回购公司股份36,193,430股，占公司总股本的2.78%，回购最高价格8.88元/股，回购最低价格7.45元/股，回购均价8.50元/股，使用资金总额30,766.27万元。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于2019年1月17日在上海证券交易所网站
和《上海证券报》披露的临2019-001《浙数文化关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。
（二）回购股份用途调整情况
根据2018年6月27日公司董事会和7月16日公司股东大会审议通过的回购股份方案，回购的股份将依法注销，公司注册资本将相应减少。2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改。为落实上述修改，结合公司实际情况，公司分别于2018年12月11日及12月27日召开了公司董事会和股东大会审议通过了回购股份用途调整事项，将回购股份目的由“公司本次回购股份将依法注销，相应减少注册资本”修改为“公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励”，具体内容详见公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露临2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》等相关公告。
二、本次注销股份的原因、数量
2020年4月，公司公告实施2020年股票期权激励计划。在综合考虑了所处行业和公司自身实际情况以及激励效果等因素后，公司选择了更为适合的股票期权激励方式，激励对象将在2022年9月公司及激励对象均达到行权条件后进行首次行权。而根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，用于员工持股计划或者股权激励的回购股份，应当在发布回购结果暨股份变动公告日（2019年1月17日）后3年内转让或者注销，即公司本次回购股份应于2022年1月16日前转让或者注销。由于行权时间晚于回购股份的有效期截止日，回购股份无法用于本次股票期权激励计划，且公司基于当前实际情况预计不能在回购股份到期前推出新的员工持股计划或者股权激励计划。因此，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟将回购股份36,193,430股进行注销，并按规定及时予以注销并办理相关注销手续。
三、本次注销对公司的影响
（一）公司股权结构变动
本次注销完成后，公司股份总数将由1,301,923,953股变更为1,265,730,523股。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司及一致行动人浙江新干线传媒投资
有限公司合计持股比例将由47.82%提高至49.18%。具体股权结构预计变动如下：
单位：股
| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
| 无限售条件流通股份 | 1,301,923,953 | -36,193,430 | 1,265,730,523 |
| 合计 | 1,301,923,953 | -36,193,430 | 1,265,730,523 |
| 财务报表 | 2021年9月30日 | 库存股注销影响 | 注销后财务报表数据 |
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | -36,193,430.00 | 1,265,730,523.00 |
| 资本公积 | 3,136,380,208.51 | -271,469,232.77 | 2,864,910,975.74 |
| 库存股 | 307,662,662.77 | -307,662,662.77 | 0.00 |
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年10月27日