证券代码：400109 证券简称： 退市富控 主办券商：西南证券
上海富控互动娱乐股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年12月13日10：30。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
鉴于公司股票于2021年7月21日被上海证券交易所摘牌终止上市，截至本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为2021年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2021-019其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日A股 400109 退市富控 2021年7月21日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请上海正策律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点
上海市杨浦区国权路39号金座4层401-B会议室。
二、会议审议事项
（一）重新审议关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
公司于2021年11月23日召开了2021年第四次临时股东大会，会议审议否决了《关于修订上海富控互动娱乐股份有限公司章程的议案》，具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-016）
鉴于公司股票已于2021年7月21日被上海证券交易所摘牌，即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让，原上市公司的相关规则已不再适用。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关规定，需对《公司章程》部分条款进行修订，故提请重新审议。
上述议案为非累积投票议案、特别决议议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司办公所在地现场登记、电话登记、信函登记、电子邮件登记
（二）登记时间： 2021年12月8日
（三）登记地点：公司董事会办公室
电话：021-63288082邮箱：zpz@zpzchina.com
四、其他
（一）会议联系方式： 电话：021-63288082
（二）会议费用：差旅费自理
（三）根据上海市疫情防控要求，凡参加本次股东大会的与会人员，与会期间需全程配带口罩且“通信行程卡”或“随申码”为绿色，建议持有48小时核酸检测阴性证明报告。
五、备查文件目录
1、上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议
六、附件
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2021年11月26日
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月13日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 重新审议关于修订《上海富控互动娱乐股份有限
公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
1、自然人股东本人参加会议需持本人身份证原件、复印件；自然人股东委托参加会议，代理人需持双方签字的委托书原件、股东身份证复印件、代理人身份证原件、复印件；法人股东参加会议需持法人加盖公章和被委托人签字的委托书原件、法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）、被委托人身份证原件、复印件。身份证复印件需正反面复印在同一页面。
2、非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中记载投票的股份数量。