国新文化控股股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于上市公司股东的净利润-168,847,627.87元,年初未分配利润625,096,594.21元，期末未分配利润412,385,286.14元。母公司实现净利润-213,708,486.08元，年初未分配利润762,515,504.89元，期末未分配利润504,943,338.61元。公司拟向2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东分配利润，具体方案如下：
按公司总股本（438,636,802股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计现金分红的数额共计17,545,472.08元。本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的审议程序
（一）董事会专门委员会审议情况
2024年4月15日，公司召开第十届董事会战略委员会第四次会议及第十届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议暨2023年度审计沟通会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2024年4月25日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法
律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配预案。
三、风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会2024年4月27日