证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-028
国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年8月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月27日 下午2点30分召开地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年8月27日至2021年8月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司本次股东大会由独立董事黄生先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权，具体内容详见公司于2021年8月12日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《国新文化控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：
2021-029）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》 | √ |
| 6 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》 | √ |
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600636 | 国新文化 | 2021/8/23 |
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021年8月26日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门第23幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021年8月12日
附件1：授权委托书
授权委托书国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 3 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》 |
| 5 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》 | |||
| 6 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》 |