国新文化控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,941,506 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.4167 |
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李治华先生、董事姚世娴女士、独立董
事黄生先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的
议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 92,082,779 | 98.0214 | 1,858,727 | 1.9786 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》 | 10,785,094 | 85.2993 | 1,858,727 | 14.7007 | 0 | 0.0000 |