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上海三爱富新材料股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-03-24
上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年年度报告
           上海三爱富新材料股份有限公司
                            2011 年年度报告
上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年年度报告
                                                                目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 9
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 13
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 18
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 27
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 28
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 32
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 124
上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告进行审计,并出具了标准无
保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                                     魏建华
 主管会计工作负责人姓名                                                             金健
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                 苏力
公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人(会计主管人员)苏力声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                  上海三爱富新材料股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                              三爱富
                                                     SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY
 公司的法定英文名称
                                                     LIMITED
 公司的法定英文名称缩写                              3FNM
 公司法定代表人                                      魏建华
(二) 联系人和联系方式
                                               董事会秘书                   证券事务代表
 姓名                               李莉                           何兰娟
                                    上海市漕溪路 250 号银海大楼    上海市漕溪路 250 号银海大楼
 联系地址
                                    A805 室                        A805 室
 电话                               021-64823549                   021-64823552
 传真                               021-64823550                   021-34823550
上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年年度报告
 电子信箱                           bod@sh3f.com                            bod@sh3f.com
(三) 基本情况简介
 注册地址                                               上海市龙吴路 4411 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                               上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                     http:// www.sh3f.com
 电子信箱                                               bod@sh3f.com
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                             上海证券报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                   上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
(五) 公司股票简况
                                               公司股票简况
     股票种类          股票上市交

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