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新黄浦第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-30

上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告

公司第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:

1、公司2019年第一季度报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、关于变更公司名称的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容见公司临2019-013《关于变更公司名称的公告》

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

3、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容见公司临2019-014《关于修订公司章程的公告》

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4、关于召开公司2018年度股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容见公司临2019-015《关于召开2018年年度股东大会的通知》

上海新黄浦置业股份有限公司董事会

2019年4月29日


  附件:公告原文
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