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新黄浦:新黄浦第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-12-29

上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会2020年第八次临时会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:

一、拟增补第八届董事会独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权

公司独立董事董安生先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。董安生先生在履行公司独立董事职务期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对董安生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

由董事会提名委员会审核符合上市公司董事任职资格,拟增补郝叶力女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

郝叶力女士符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议,此议案还需经公司临时股东大会审议通过。

二、关于调整独立董事津贴的议案

表决结果:8票同意,0票反对,1弃权

独立董事陆雄文对此议案投弃权票。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责,对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,独立董事工作强度增大,专业素质要求提高,且公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间,根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,参照本地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况,拟将独立董事津贴由每人7万元/年(含税)调增为15万元/年(含税)。此议案还需经公司临时股东大会审议通过。

三、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权定于2021年1月13日召开公司2021年第一次临时股东大会,详细内容见公告临2020-043《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附简历:

郝叶力,女,1956年生,中共党员,博士。曾先后任国防部参谋、工程师,总参谋部科研所长、电子对抗部副部长,2014年至今任国家创新与发展战略研究会副会长。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会2020年12月28日


  附件:公告原文
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