上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届六次董事会会议通知和资料，于2022年6月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。2022年6月6日会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2022-019《关于召开2021年年度股东大会的通知》
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会2022年6月6日