上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议于2020年4月17日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司《2019年年度报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过公司《2019年度财务决算报告》、《2020年度预算报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》、《2019年末资产检查报告》、《2019年度利润分配报告》、《聘请2020年度财务报告及内部控制审计机构的报告》、《2020年度债务融资及对外担保的报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过公司《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过公司《关于公司监事会增补监事的议案》，同意杜艳女士为公司本届监事会监事候选人。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。杜艳女士简历附后。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十八日
附：杜艳女士简历
杜艳，女，1976年12月出生，学历研究生，高级会计师，历任上海浦东融资担保有限公司专职监事，上海浦东康桥（集团）有限公司专职监事，上海张江（集团）有限公司专职监事。