乐山电力第九届监事会第二次会议决议公告

乐山电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司第九届监事会第二次会议于2019年8月8日上午8:30在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室召开，公司4名监事出席了现场与视频会议，监事凌先富先生因工作原因不能亲自出席，书面委托监事杜品春先生代行职权。会议由监事会主席刘增辉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；

根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2019年半年度报告发表审核意见如下：1.公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》；

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增效扩容及技改拆除资产进行处置的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会2019年8月10日