中源协和细胞基因工程股份有限公司
十届三次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次临时董事会会议于2020年7月6日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年7月1日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于政府有偿收回下属子公司国有土地使用权的议案》；
具体详见同日公告《公司关于政府有偿收回下属子公司国有土地使用权的公告》。
二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更中源协和生命医学奖设立主体暨关联交易的议案》；
关联董事龚虹嘉先生、李德福先生、王勇先生、李旭先生、吴珊女士对本议案回避表决。
具体详见同日公告《公司关于变更中源协和生命医学奖设立主体暨关联交易的公告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业及实际经营情况、同行业上市公司薪酬水平，充分发挥独立董事在公司规范运作方面的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事津贴标准由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。
其中议案3尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二○年七月七日