中源协和细胞基因工程股份有限公司
十届五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)十届五次临时董事会会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年10月21日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文及正文;
《公司2020年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
具体详见同日公告《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二○年十月三十一日