中源协和干细胞生物工程股份公司
2011 年年度报告
中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3
三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 5
四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 7
五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................................. 13
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 19
七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 24
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 25
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 35
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 37
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 45
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 123
中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人董事长王勇先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)财务
总监孟志宏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中源协和干细胞生物工程股份公司
公司的法定中文名称缩写 中源协和
公司的法定英文名称 ZHONGYUAN UNION STEM CELL BIOENGINEERING CO.
公司的法定英文名称缩写 ZHONGYUAN UNION
公司法定代表人 王勇
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 夏亮
联系地址 天津市和平区大理道 106 号 207 室
电话 022-23318350 转 8007
传真 022-23319619
电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com
(三) 基本情况简介
注册地址 天津市滨海新区(津南)创意中心 A 座 1002 室
注册地址的邮政编码
办公地址 天津市和平区大理道 106 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.vcanbio.com
电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 天津市和平区大理道 106 号
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST 中源 600645 ST 协和
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1992 年 5 月 5 日
公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2009 年 2 月 11 日
最近变更 公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
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