外高桥2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600648 900912 证券简称：外高桥 外高B股 公告编号：2020-021

上海外高桥集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年06月10日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座12楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
其中：A股股东人数	18
境内上市外资股股东人数（B股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,252,650
其中：A股股东持有股份总数	656,400,460
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	15,852,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	59.2111

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.8149
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3962

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未能

出席；

3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,259,358	99.9785	141,102	0.0215	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363

普通股合计：

672,089,948

99.9758

141,102

0.0210

21,600

0.0032

2、 议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,259,358	99.9785	141,102	0.0215	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363
普通股合计：	672,089,948	99.9758	141,102	0.0210	21,600	0.0032

3、 议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,259,358	99.9785	141,102	0.0215	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363
普通股合计：	672,089,948	99.9758	141,102	0.0210	21,600	0.0032

4、 议案名称：关于2019年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,259,358	99.9785	141,102	0.0215	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363
普通股合计：	672,089,948	99.9758	141,102	0.0210	21,600	0.0032

5、 议案名称：关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	654,703,249	99.7414	1,697,211	0.2586	0	0.0000
B股	7,671,350	48.3930	8,159,240	51.4707	21,600	0.1363
普通股合计：	662,374,599	98.5306	9,856,451	1.4662	21,600	0.0032

6、 议案名称：关于2020-2022年度股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,255,858	99.9780	144,602	0.0220	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363
普通股合计：	672,086,448	99.9753	144,602	0.0215	21,600	0.0032

7、 议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,255,858	99.9780	144,602	0.0220	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363
普通股合计：	672,086,448	99.9753	144,602	0.0215	21,600	0.0032

8、 议案名称：关于2019年度对外担保执行情况和2020年度对外担保预计的议

案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	654,521,455	99.7137	1,879,005	0.2863	0	0.0000
B股	7,592,340	47.8946	8,238,250	51.9692	21,600	0.1362
普通股合计：	662,113,795	98.4918	10,117,255	1.5050	21,600	0.0032

9、 议案名称：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	53,866,742	99.2508	406,602	0.7492	0	0.0000
B股	8,273,050	92.6584	633,900	7.0997	21,600	0.2419
普通股合计：	62,139,792	98.3195	1,040,502	1.6463	21,600	0.0342

10、 议案名称：关于聘请2020年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,259,358	99.9785	141,102	0.0215	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363
普通股合计：	672,089,948	99.9758	141,102	0.0210	21,600	0.0032

11、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	654,699,749	99.7409	1,700,711	0.2591	0	0.0000
B股	7,671,350	48.3930	8,159,240	51.4707	21,600	0.1363
普通股合计：	662,371,099	98.5301	9,859,951	1.4667	21,600	0.0032

12、 议案名称：关于提请股东大会确认2019年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2020年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,255,858	99.9780	144,602	0.0220	0	0.0000
B股	15,830,590	99.8637	0	0.0000	21,600	0.1363
普通股合计：	672,086,448	99.9753	144,602	0.0215	21,600	0.0032

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举莫贞慧女士为公司第九届董事会董事	668,884,151	99.4989	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举吴坚先生为公司第九届董事会独立董事	669,403,251	99.5761	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决

是否当选

			权的比例（%）
15.01	选举辛利卫先生为公司第九届监事会监事	668,470,648	99.4374	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于2020-2022年度股东回报规划的议案	63,035,692	99.7370	144,602	0.2288	21,600	0.0342
7	关于2019年度利润分配预案的议案	63,035,692	99.7370	144,602	0.2288	21,600	0.0342
8	关于2019年度对外担保执行情况和2020年度对外担保预计的议案	53,063,039	83.9580	10,117,255	16.0078	21,600	0.0342
9	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	62,139,792	98.3195	1,040,502	1.6463	21,600	0.0342
10	关于聘请2020年度年报审计	63,039,192	99.7426	141,102	0.2233	21,600	0.0341

	和内部控制审计会计师事务所的议案
12	关于提请股东大会确认2019年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2020年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案	63,035,692	99.7370	144,602	0.2288	21,600	0.0342
13.01	选举莫贞慧女士为公司第九届董事会董事	59,833,395	94.6703	-	-	-	-
14.01	选举吴坚先生为公司第九届董事会独立董事	60,352,495	95.4916	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案9涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116股及6,923,640股，上述两家关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钱正英、卢俐俊

2、 律师见证结论意见：

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海外高桥集团股份有限公司

2020年6月11日