第九届董事会第十六次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2020年10月23日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2020年10月27日下午在上海浦东新区兰谷路500号牡丹园以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的议案》

同意公司拟以不低于经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案的评估价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让保宏100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产。董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。

具体详见专项公告《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告》（编号：临2020-026）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

报备文件：第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司2020年10月29日