上海城投控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月21日以书面方式向各位董事发出了召开第九 届董事会第二十三次会议的通知。会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。
公司2018年上半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年8月29日的《上海证券报》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年上半年度内部控制评价报告的议案 》。
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年8
月29日的《上海证券报》的《公司2018年上半年度内部控制评价报告》。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日