证券代码：400122 证券简称：退市游久 主办券商：长城国瑞
上海游久游戏股份有限公司董事会十一届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月11日
2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路666号游久游戏会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2022年8月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长谢鹏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议
程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容:
公司董事会收到持股10%以上股东吴涛及其一致行动人提请召开临时股东大会的请求，审议《修订<公司章程>部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂