中安科股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2020年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为:《2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司监事会
2020年8月28日