证券代码：400065 证券简称：博元3 主办券商：万和证券
珠海市博元投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月25日
2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事何进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共62人，持有表决权的股份总数599,303,073股，占公司有表决权股份总数的41.80%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共62人，持有表决权的股份总数599,303,073股，占公司有表决权股份总数的41.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席2人，董事许佳明、李红、杨海俊、向建隆因工作缺席；
2.公司在任监事5人，列席2人，监事曾云、徐旅、程靖因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管3人，出席1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展情况及保证公司审计工作合法合规的需要，现拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，并同时提请股东大会授权公司经营管理层，根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海市博元投资股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数599,038,373股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数264,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
该地块位于中国（广西）自由贸易试验区建设新一代信息技术产业园区，拟建设系统集成、新一代信息技术产业为核心的新型生态生产业基地。目前南宁亚美信息科技有限公司已经取得建设的相关资质，为了更好的促进项目建设，服务公司发展，南宁亚美信息科技有限公司拟向金融机构申请不超过2.5亿元的项目贷款及流动资金贷款，由公司全资子公司广州亚美信息科技有限公司提供担保，担保金额不超过人民币2.5亿元，具体贷款、担保金额、期限、担保事项以最终正式签订的合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数598,732,383股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数279,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数291,290股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东嘉得信(前海)律师事务所
（二）律师姓名：王德森、孙冬冬
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
《珠海市博元投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2022年4月26日