北京电子城高科技集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月3日收到公司董事宁旻先生的书面辞职申请。宁旻先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宁旻先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定，尽快增补董事。
宁旻先生履职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对宁旻先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会2020年9月3日