哈药集团股份有限公司八届三十六次董事会
关于聘任证券事务代表的决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议以书面方式向全体董事发出通知，会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司董事会同意聘任周小楠女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二○年十月二十四日
附件：周小楠女士简历及联系方式
周小楠，女，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2016年5月就职于哈药集团医药有限公司财务部，2016年6月至今就职于哈药集团股份有限公司证券部。2017年8月取得上市公司董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：哈尔滨市道里区群力大道7号
电话：0451-51870077
传真：0451-51870277
邮箱：zhouxn@hayao.com