哈药集团股份有限公司九届四次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议以书面方式发出通知，于2021年4月2日在公司4楼2号会议室召开,会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
一、2020年年度报告全文及摘要（同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会对公司编制的2020年年度报告提出如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年度的经营和财务状况；
3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、2020年度监事会工作报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。
三、关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。
四、2020年度利润分配的预案（同意3票，反对0票，弃权0票）。
五、2020年度计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。
六、关于核销资产损失的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。
七、2020年度内部控制评价报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。
八、2020年度内部控制审计报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。
九、关于会计政策变更的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月六日