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天地源第九届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-23

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天地源股份有限公司

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2019-079

天地源股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2019年8月21日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。公司已于2019年8月9日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

公司2019年半年度报告及摘要具体内容详见2019年8月23日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十三次会议决议;

(二)公司董事、高管对2019年半年度报告书面的确认意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日


  附件:公告原文
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