- 1 - www.tande.cn
天地源股份有限公司
证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2019-080
天地源股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2019年8月21日,在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决监事7名,实际参与表决7名。公司已于2019年8月9日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
关于公司2019年半年度报告及摘要的议案
公司2019年半年度报告及摘要具体内容详见2019年8月23日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
(一)公司第九届监事会第五次会议决议;
(二)公司监事对2019年半年度报告书面的确认意见。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十三日