- 1 - www.tande.cn
天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-042债券代码：151281 债券简称：19天地F1债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
? 董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年5月18日公司2019年年度股东大会审议通过《关于第九届董事会董事变更的议案》后，在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。
因公司董事会审计委员会委员李军利先生不再担任公司董事，根据《公司董事会审计委员会工作条例》相关规定，选举陈慧女士为公司第九届董事会审计委员会委员。
选举后，第九届董事会审计委员会组成如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 委 员 |
| 董事会审计委员会 | 汪方军 | 杨为乔 陈 慧 |
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
- 2 - www.tande.cn
天地源股份有限公司
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○二〇年五月十九日