天地源股份有限公司
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2011 年年度报告
天地源股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................15
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................20
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................20
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................32
十、 重要事项 ..............................................................................................................................33
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................40
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................115
天地源股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张彦峰 董事 因故未能出席本次会议 宫蒲玲
(三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司法定代表人 俞向前
公司总裁 李炳茂
公司财务总监 王乃斌
公司法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真
实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 天地源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 天地源
公司的法定英文名称 TANDE CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 TANDE
公司法定代表人 俞向前
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 刘宇
西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务
联系地址
中心 27 层
电话 029-88326035
传真 029-88325961
电子信箱 liuyu@tande.cn
天地源股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
上海浦东新区张杨路 500 号华润时代广场二十六
注册地址
楼 K 单元
注册地址的邮政编码
西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务
办公地址
中心 27 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tande.cn
电子信箱 tande@tande.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称
