奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次会议于2019年9月2日通过现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月26以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于董事会换届选举的议案
公司第八届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，公司董事会推荐杨鑫宏先生、梁影女士、徐纪媛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，推荐吉泽升先生、邵明霞女士、陶宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（持有股份数量占总股本的6.51%）推荐刘佰华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，拟提名杨鑫宏先生、刘佰华女士、梁影女士、徐纪媛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；拟提名吉泽升先生、邵明霞女士、陶宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人（第九届董事会候选人简历详见附件）。上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于拟召开2019年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-067）。特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2019年9月3日
附件：第九届董事会董事候选人简历杨鑫宏先生：中国籍，汉族，1971年出生，工学博士，黑龙江省新材料产业协会副理事长，SEMI中国 HB-LED 标准技术委员会核心委员。现任奥瑞德光电股份有限公司董事、副总经理、技术总监，哈尔滨秋冠光电科技有限公司执行董事、总经理。刘佰华女士：中国籍，汉族，1972年出生，中共党员，工程硕士，现任哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司董事、副总经理；哈尔滨博实自动化股份有限公司监事；哈尔滨工大航博科技有限公司监事；江苏哈宜环保研究院有限公司监事等。梁影女士：中国籍，汉族，1989年出生，研究生学历，物理电子学硕士学位。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司销售部业务员、部长助理、部长、证券部副部长、总经理助理，黑龙江省大正德润投资管理有限公司董事。徐纪媛女士：中国籍，汉族，1984年出生，本科学历。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司财务部会计、部长助理、部长。哈尔滨鎏霞光电技术有限公司财务部部长。吉泽升先生：中国籍，汉族，1962年出生，材料学博士。中国热处理学会理事，中国塑性加工学会理事，国家材料热处理标准化委员会委员，黑龙江省热处理学会副理事长，黑龙江省工业炉学会副理事长，日本金属学会外籍会员，2004年东京大学高级访问学者，材料研究与应用省高校重点实验室主任。现任哈尔滨理工大学教授、博士生导师、哈尔滨吉星机械工程有限公司总经理，公司独立董事。邵明霞女士：中国籍，汉族，1978年出生，中共党员，学士学位，注册会计师。曾任哈尔滨建兴会计师事务所有限公司项目经理，黑龙江鑫达企业集团有限公司财务经理，哈尔滨建兴会计师事务所有限公司副主任会计师，现任哈尔滨中隆会计师事务所有限公司主任会计师，黑龙江建辉税务师事务所有限责任公司法人代表、执行董事兼总经理，公司独立董事。陶宏先生：中国籍，汉族，1972年出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海富兰德林律师事务所合伙人，上海市国泰律师事务所合伙人，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，现任上海瀛泰律师事务所合伙人，公司独立董事。