奥瑞德光电股份有限公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开了第九届董事会第一次会议，并审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任梁影女士担任公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
梁影女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。在第九届董事会第一次会议召开前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了梁影女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。
公司独立董事对本次聘任梁影女士为公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见，认为：梁影女士具备所聘岗位的专业知识和工作经验，未发现其有禁止担任公司副总经理、董事会秘书的情形，亦未有受到中国证监会和证券交易所及其他有关部门惩戒的情形。梁影女士担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议。提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。同意聘任梁影女士为公司副总经理、董事会秘书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0451-51076628传真：0451-87185718电子邮箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn地址：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2019年9月19日
附件：梁影女士简历梁影女士：中国籍，汉族，1989年出生，研究生学历，物理电子学硕士学位。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司销售部业务员、部长助理、部长、证券部副部长、总经理助理，奥瑞德光电股份有限公司董事，黑龙江省大正德润投资管理有限公司董事。