太极实业第九届董事会第十四次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，于2020年9月21日以邮件方式发出通知，于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于子公司追加2020年度投资计划的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于子公司太极半导体投资建设DDR4/LPDDR4测试产能扩充项目的议案》

议案内容：为满足公司现有客户的新产品和未来主要潜在战略客户的DDR4/LPDDR4产品需求，公司子公司太极半导体（苏州）有限公司（“太极半导体”）拟投资约1,437万美元扩充DDR4/LPDDR4测试产能。项目的顺利实施将有利于公司满足现有客户和潜在客户对DDR4/LPDDR4封装产能的需求，维护与战略客户持久的战略合作关系，抓住存储产业国产化的市场机遇，综合提升太极半导体DDR4/LPDDR4的测试能力。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于签订日常关联交易协议的议案》

议案内容详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所官网发布的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：临2020-059）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对本项议案发表了事前认可和同意意见。

4、《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的议案》议案内容详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所官网发布的《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：临2020-060）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权独立董事对本项议案发表了同意意见。

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会2020年9月29日