太极实业第九届董事会第十五次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议，于2020年9月29日以邮件方式发出通知，于2020年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于子公司追加2020年度投资计划的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于子公司十一科技收购天津环研科技有限公司50%股权的议案》

议案内容：基于天津分院的业务经营需要，十一科技拟以自有资金收购天津中环半导体股份有限公司（“中环股份”）持有的天津环研科技有限公司（“环研科技”）50%股权。本次交易达成后先支付8,936.09万元的股权转让款，并根据环研科技实际用款进度，实缴十一科技应承担的对环研科技6,500.00万元的注册资金。本次股权收购事宜，一方面，有利于加深十一科技与中环股份合作关系，形成更加稳固的战略联盟，彼此互补协同，创造更多业绩资源；另一方面，十一科技可以使用标的公司研发大楼，以解决十一科技天津分公司对外租用办公楼现状，提升十一科技整体形象，满足天津分公司未来人员扩充及业务增长等的发展需要。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十五次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会2020年10月13日