证券代码：400031 证券简称：R鞍合成1 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长潘跃东先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。董事黄云斌因病故缺席，未委托其他董事代为表决。董事张鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。董事钱凯因公出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<鞍山合成（集团）股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。详见公司2023-007号公告（《关于拟修订<公司章程>公告》无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
无
鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并在征得董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本届换届选举董事人选：
提名潘跃东先生、张少农先生、成守印先生、钱凯先生、万代娇女士为公司第八届董事会董事候选人；
上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。
通过对上述5位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并在征得董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本届换届选举董事人选：
提名潘跃东先生、张少农先生、成守印先生、钱凯先生、万代娇女士为公司第八届董事会董事候选人；
上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。
通过对上述5位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-004本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
议案内容详见监事会公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间:2023年 6月26日13:00--15:00
(三)登记地点: 辽宁省鞍山市铁东区公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：魏丹彤
联系地址：辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号
联系电话：0412-2222223
邮政编码：114010
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
1、公司第七届董事会第十八次会议记录
2、公司第七届董事会第十八次会议决议
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2023年6月12日
公告编号：2023-004附：第八届董事会董事候选人简历
潘跃东先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2010年10月在丹东化学纤维股份有限公司工作，期间担任证券处副主任、处长，副总经理兼董事会秘书，董事、副总、董秘、财务总监；2010年11月至2012年6月在永同昌集团工作，期间担任副总裁；2012年6月至2013年6月在杭州天目山药业股份有限公司工作，期间担任副董事长、常务副总经理；2013年7月至今在深圳中投国开投资有限公司任董事长、在丹东商业银行股份有限公司任独立董事；2015年9月至2019年12月担任鞍山合成（集团）股份有限公司董事及董事长；2019年12月至今担任鞍山合成（集团）股份有限公司董事及副董事长。
潘跃东先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。
张少农先生：1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1989年在鞍山大学工作，担任教师；1989年至2005年在鞍山市城市建设开发总公司工作，担任副总经理；2005年至今在辽宁胜伦投资有限公司工作，担任总经理。张少农先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。
成守印先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年取得律师执业资格；1996年至2001年在辽宁天博律师事务所工作，担任副主任；2001年至2003年在辽宁天元律师事务所工作，担任副主任；2003年至今在辽宁晟通律师事务所工作，担任主任。2004年1月，作为发起人的辽宁晟通律师事务所获“辽宁省AAA诚信律师事务所”称号；2006年被评为“鞍山市十佳律师”；2015年任鞍山市律师协会副会长；2021年任鞍山市律师协会会长；2014年至今任铁东区人大代表，铁东区人大内司委委员。
成守印先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。
钱凯先生：1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年至1998年农业银行海城支行工作；1994年至1996年海城市委党校金融专业进
公告编号：2023-004修；1999年至2002年自由职业；2002年至今在海城市三星生态农业有限公司工作，担任副总经理。
钱凯先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。万代娇女士，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年毕业于辽宁大学；2003年--2004年任丹东嘉德外国语培训机构教师；2005年--2008年担任丹东华润万家食品部经理；2009年至今任丹东晟豪矿业有限公司董事长，济源东杉矿业有限公司董事。
万代娇女士未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。