公告编号：2023-007证券代码：400031 证券简称：R鞍合成1 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 √删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
| 修订前 | 修订后 |
| 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事在任期届满前，除法定事由或本章程另有约定外，不得被罢免或撤换，股东大会也不能无故解除其职务。 董事任期届满，可连选连任。每年改选的董事不得超过董事总数的五分之一（董事个人原因辞职及独立董事连任六年的除外），违反本条规定的董事不得当选。 董事任期从就任之日起计算，至本 | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事在任期届满前，除法定事由或本章程另有约定外，不得被罢免或撤换，股东大会也不能无故解除其职务。 董事任期届满，可连选连任。每年改选的董事不得超过董事总数的五分之一（董事个人原因辞职的除外），违反本条规定的董事不得当选。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 |
| 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 | 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 |
| 第一百零六条 董事会由7名董事组成，董事长1人，副董事长1人。其中独立董事3名，并至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 | 第一百零六条 董事会由5名董事组成，董事长1人，副董事长1人。 |
（二）删除条款内容
补其缺额后生效。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议记录
2、公司第七届董事会第十八次会议决议
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2023年6月12日