杭州天目山药业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月31日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司参与司法竞拍土地厂房等资产的议案》
经审阅，监事会认为，公司本次参与司法竞拍取得土地、厂房等资产，是为了满足公司临安制药中心厂区整体搬迁之急需，可在竞拍取得的土地、厂房及附属设施基础上进行各生产线GMP改造，有效压缩新厂区建设周期、以最短的时间尽快恢复生产，最大限度地减少拆迁停产对公司生产经营带来的不利影响，同时有利于公司以此次搬迁为契机，改善生产环境、合理调整公司生产线布局，促进公司健康稳定可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司参与本次司法拍卖的特殊性和紧迫性，监事会认可同意公司本次参与司法竞拍土地、厂房等资产，并以起拍价5800万元竞得该资产，并 同意由董事会授权公司经营管理层全权办理本次竞拍后续事宜、签订相关合同与文件。
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》披露的《关于公司参与司法竞拍取得土地厂房等资产的公告》（临2019-044）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议认可。特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2019年6月4日