公告编号：2024-001证券代码：400039 证券简称：华圣5 主办券商：华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月11日
2.会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦79楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴裕庆
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见同日在www.neeq.com.cn披露的《广东华圣科技投资股份有限公司关于控股子公司对外提供担保的公告》（公告编号为：2024-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见同日在www.neeq.com.cn披露的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年1月26日，在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年1月26日，在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
（一）《广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》
广东华圣科技投资股份有限公司
董事会2024年1月11日