广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月13日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第十届董事会第十七次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）；
关联董事张寓帅先生、唐新发先生、张红伟先生、李义涛先生、张英俊先生回避了本议案表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2019年11月14日