四川川投能源股份有限公司十届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届十一次董事会会议通知于2019年8月14日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2019年8月19日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2019年半年度报告全文及摘要进行审议的提案报告》；
详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2019年半年度报告全文和摘要。
（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川川投能源股份有限公司执行新会计准则的提案报告》。
会议审议通过了本次公司因执行新规定而发生会计政策变更。具
体将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》规定，对2019半年报及以后期间的财务报表执行新会计政策，本次执行新准则对本公司财务报告无重大影响。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2019年8月20日