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中华企业关于对子公司提供担保额度的公告 下载公告
公告日期:2019-04-26

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2019-020

中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

●被担保人名称:上海古北(集团)有限公司及其子公司、上海中星(集团)有限公司及其子公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次公司及控股子公司拟为上海古北(集团)有限公司及其子公司提供担保额度不超过5亿元,为全资子公司上海中星(集团)有限公司及其子公司提供担保额度不超过45亿元。

●对外担保逾期的累计数量:无

●截至2018年末,公司及下属子公司对外提供担保(不含下属子公司)总额0元,为下属子公司提供担保总额为694万元。

一、担保情况2019年4月25日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于公司2019年度对外担保计划的议案,同意公司(含子公司)2019年度为公司及下属子公司提供担保额度总计不超过50亿元,其中拟为控股子公司上海古北(集团)有限公司及其子公司提供担保额度不超过5亿元,为全资子公司上海中星(集团)有限公司及其子公司提供担保额度不超过45亿元。有效期为2018年度股东大会年会召开之日至2019年度股东大会年会召开之日。在上述额度

和有效期内,提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告,同时根据实际经营需要可对各子公司(含新设公司)的担保额度作适度调配。本事项将提交公司2018年度股东大会年会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海古北(集团)有限公司

股东结构:我公司占87.5%的股权,新长宁集团有限公司占12.5%的股权;住所地为上海市虹桥路1438号1幢3003,注册资本为人民币20,930万元,法定代表人为凌晓洁,经营范围:房地产开发投资经营,兴建代建代理租赁及相关业务,生产资料及生活资料的经营等业务。

2018年12月31日,上海古北(集团)有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 628,547.22万元、477,218.55万元和151,328.67万元;2018年全年,上海古北(集团)有限公司营业收入和净利润分别是182,663.06万元和16,907.47万元。

2019年3月31日,上海古北(集团)有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是590,835.46万元、436,519.87万元和154,315.59万元;2019年第一季度,上海古北(集团)有限公司营业收入和净利润分别是36,442.22万元和2,963.52万元。

2、上海中星(集团)有限公司

股东结构:我公司占100%的股权;住所地为上海市虹口区曲阳路561号,

注册资本为人民币100,000万元,法定代表人为卢云峰,经营范围:建设基地开发经营,房地产开发经营,自有房屋租赁,房产咨询,建筑材料,金属材料,机电设备,建筑装潢,建材加工,技术咨询,附设分支机构。

2018年12月31日,上海中星(集团)有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是3,748,701.53万元、2,837,493.94万元和911,207.58万元;2018年全年,上海中星(集团)有限公司营业收入和净利润分别是958,479.15万元和241,563.10万元。

2019年3月31日,上海中星(集团)有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是3,492,429.42万元、2,414,354.68万元和1,078,074.74万元;2019年第一季度,上海中星(集团)有限公司营业收入和净利润分别是600,038.46万元和165,990.10万元。

三、累计担保情况

截至2018年末,公司及下属子公司对外提供担保(不含下属子公司)

总额0元,为下属子公司提供担保总额为694万元,占公司最近经审计归

属上市公司股东净资产的0.04%。具体为:为子公司安亭新古北(上海)建设开发有限公司提供担保694万元。四、董事会意见

为提升公司经营效率,公司董事会同意为上海古北(集团)有限公司及其控股子公司、上海中星(集团)有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交

股东大会审议。

五、独立董事意见公司独立董事认为:

(一)公司为子公司提供担保属于正常的商业交易行为,符合公司实际经营发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

(二)我们同意公司2019年度对外担保计划总额拟不超过50亿元,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2019年4月26日


  附件:公告原文
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