证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-024
中华企业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年4月25日在公司10楼会议室召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司2019年第一季度报告
财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）；财政部于2017年5月2日发布了修订后《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
二、关于公司聘请2019年度审计机构的议案
鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、公司2019年财务预算报告
公司预计2019年度结转主营业务收入约153亿元，归属于母公司净利润约25亿元，资产负债率控制在75%以内。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案
此项议案关联董事朱嘉骏、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
五、关于公司2019年度对外担保计划的议案
为了保证资金需求，促进业务发展，公司（含控股子公司）2019年度对外担保计划（含下属子公司）总额拟不超过50亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过5亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过
45亿元。有效期为2018年度股东大会年会召开之日至2019年度股东大会年会召开之日。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告，同时根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
六、关于公司2019年度融资计划的议案
根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2018年度融资情况，确定公司2019年度新增对外融资总额不超过150亿元人民币。
董事会提请股东大会授权公司经营层在2018年度股东大会年会召开之日至2019年度股东大会年会召开之日的有效期内具体办理上述融资事宜。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
七、关于公司2019年度项目储备计划的议案
为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2019年度项目储备投资总金额不超过160亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2018
年度股东大会年会召开之日至2019年度股东大会年会召开之日。在上述投资总金额和有效期内，提请股东大会授权公司董事会按照相应交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行信息披露义务。公司将加强研判，谨慎投资。
此项议案关联董事朱嘉骏、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于修订公司章程部分条款的议案
2018年9月30日，为进一步规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，促进我国资本市场稳定健康发展，中国证券监督管理委员会修订并公布了《上市公司治理准则》。
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司法第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，自公布之日起施行。
2019年4月17日，为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，进一步优化营商环境，中国证监会发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，并自发布之日起施行。
根据上述修改，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
九、关于召开2018年度股东大会年会的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《中华企业股份有限公司章程》的相关规定，公司将于2019年5月21日下午1点在上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店召开2018年度股东大会年会，审议相关议案。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600675 | 中华企业 | 2019年5月13日 |
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
根据上海证券交易所修订发布《上市公司董事会秘书管理办法》（2015年发布），对《中华企业股份有限公司董事会秘书工作制度》中的相关内容进行修订，主要内容包括：
1、对原第七条董事会秘书任职条件进行修改；
2、对原第五章“考核”的相关规定予以废止。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十一、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
2011年10月25日，中国证监会发布《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，于2011年11月25日起施行。根据上述规定要求，并结合公司实际情况，对《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的相关内容进行修订。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十二、关于修订《董事会战略委员会工作准则》的议案根据公司实际情况，将委员人数由5人修改为4人，每年定期会议次数修改为至少一次。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。十三、关于修订《董事会提名委员会工作准则》的议案根据公司实际情况及政策法规的规定，将委员人数由5人修改为4人，独立董事占多数修改为独立董事占半数以上，每年定期会议次数修改为至少一次。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。十四、关于通过《董事会审计委员会工作准则》（2019）的议案根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》（2013年发布）的相关规定，对公司《董事会审计委员会工作准则》进行全面大幅修订，原《董事会审计委员会工作准则》（2005年修订）同时废止。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。十五、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案根据上海证券交易所的相关规定，对第十二条中引用的交易所相关规定进行修正，将原十二条中“《中小企业板上市公司内部审计工作指引》”替换为“《上海证券交易所上市公司内部控制指引》”。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作准则》的议案根据公司实际情况及政策法规的规定，将委员人数由5人修改为4人，独立董事占多数修改为独立董事占半数以上，董事范围涵盖独立董事，每年定期会议次数修改为至少一次。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。十七、关于通过《新闻发布及新闻发言人制度（试运行版）》的议案为规范公司新闻发布工作，保证公司对外信息发布的合规性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定《中华企业股份有限公司新闻发布及新闻发言人制度（试运行版）》，本制度为试运行版。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
中华企业股份有限公司
2019年4月26日