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交运股份2019年度利润分配方案公告 下载公告
公告日期:2020-04-22

上海交运集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 每股分配比例: 每股派发现金红利0.04元(含税)。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度母公司财务报表实现净利润为56,706,527.78元,合并报表实现归属于母公司所有者的净利润126,767,292.63元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2020年度公司经营发展的实际需要,2019年度利润拟作如下安排:

(1)按母公司净利润10%提取法定公积金5,670,652.78元。

(2)按母公司净利润10%提取任意公积金5,670,652.78元。

根据经审计的财务报表,2019年12月31日母公司未分配利润余额为229,017,352.56 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,028,492,944股,以此计算合计拟派发现金41,139,717.76 元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的32.45%。分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司2019年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开第七届董事会第二十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《关于公司2019年度利润分配预案》,并同意将此预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事在董事会召开前对2019年度利润分配事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:公司2019年度利润分配预案,符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,充分体现公司重视对投资者的合理回报,遵守了利润分配连续性与稳定性政策,维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。该事项表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在故意损害投资者利益情况。因此,同意将公司2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定, 并经公司独立董事事先认可并发表同意的独立意见。该利润分配预案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2019年度利润分配预案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会二O二O年四月二十日


  附件:公告原文
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