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航天通信控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无。
一、会议召开、出席情况
1.会议召开时间：2022年4月22日9:00。
2.会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；
3.会议召开方式：现场投票。
4.股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数 3所持有表决权的股份总数（股） 297,288,927占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.97
5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况
公司在任董事6人，出席2人，董事杜江红，独立董事常晓波、董刚、曲刚因疫情原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陆卫杰、监事夏建林因疫情原因未出席本次股东大会；董事会秘书吴从曙出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。
6. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张忠荣主持，本次股东大会
的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：
1.非累积投票议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案序号
议案名称
同意 反对 弃权 是
否通过票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
公司2021年董事会工作报告
297,288,927100 0 0 0 0 是
公司2021年监事会工作报告
297,288,927100 0 0 0 0 是
公司2021年财务决算报告
297,288,927100 0 0 0 0 是
公司2021年利润分配预案
297,288,927100 0 0 0 0 是
公司2021年年度报告及报告摘要
297,288,927100 0 0 0 0 是
关于计提资产减值准备的议案
297,288,927100 0 0 0 0 是
关于拟定2022年对子公司担保额度的议案
297,288,927100 0 0 0 0 是
关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
105,100 100 0 0 0 0 是
关于补选公司董事议案
297,288,927100 0 0 0 0 是
2.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
公司2021年利润分配预案
105,100 100 0 0 0 0
关于计提资产减值准备的议案
105,100 100 0 0 0 0
关于拟定2022年对子公司担保额度的议案
105,100 100 0 0 0 0
关于2021年度日常关
105,100 100 0 0 0 0
联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
3. 关于议案表决的有关情况说明
本次审议所有议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权过半数通过；涉及关联股东回避表决的议案：议案8，回避股东：中国航天科工集团有限公司；本次股东大会审议的4、6-8议案均对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会不存在累积投票议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所；
见证律师：苏致富，王慈航。
2.律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年4月22日