证券代码：400098 证券简称：航通3 编号：临2022-014
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司
八届四十二次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司八届四十二次董事会于2022年5月20日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2022年5月13日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2022年5月20日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，对《公司章程》相关内容作如下修订：
序号 修订前 修订后第一百零九条
董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名，可设副董事长一名。
董事会由九名董事组成，其中非职工董事八名（含独立董事三名），由股东大会选举产生；职
工董事一名，由职工代表大会选举产生。公司
董事会设董事长一名，可设副董事长一名。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非职工董事八名（含独立董事三名），由股东大会选举产生；职工董事一名，由职工代表大会选举产生。
董事会提名张忠荣先生、杨再先生、杜江红女士、王建生先生、刘晓东先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名常晓波先生、陈怀谷先生、李雄刚先生为第九届董事会独立董事候选人。具体情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.提名张忠荣先生为公司第九届董事会董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
2.提名杨再先生为公司第九届董事会董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
3.提名杜江红女士为公司第九届董事会董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
4.提名王建生先生为公司第九届董事会董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
5.提名刘晓东先生为公司第九届董事会董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
6.提名常晓波先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
7.提名陈怀谷先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
8.提名李雄刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述八名候选董事简历附后。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（8票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
董事会决定于2022年6月13日召开2022年第二次临时股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年5月20日
附件：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历张忠荣，男，苗族，1974年3月出生，1995年6月加入中国共产党，1996年7月参加工作，重庆大学机械工程二系焊接工艺及设备专业本科毕业，重庆大学机械工程学院机械工程领域专业工程硕士，研究员级高级工程师，历任贵州凯山特种车改装有限公司副总经理、总经理，贵州航天特种车有限责任公司总经理、党委书记，中国航天科工集团第十研究院（中国航天科工集团贵州航天技术研究院）（贵州航天管理局）（贵州航天工业有限责任公司）副院长（副局长）（副总经理），航天江南集团有限公司（中国航天科工集团第十研究院、中国航天科工集团贵州航天技术研究院）（贵州航天管理局）副院长（副局长）（副总经理），深圳航天工业技术研究院有限公司董事、总经理、党委副书记，现任本公司董事长、党委书记。
杨再，男，汉族，1970年9月出生，1996年8月参加工作，2002年11月加入中国共产党，北京理工大学机电控制工程系兵器系统工程专业硕士研究生，研究员职称，历任中国航天科工集团公司四院四部副主任、党委书记、科技委主任，中国航天科工集团公司科技委常委，中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团有限公司第四研究院）党委副书记、纪委书记，现任本公司董事、总裁、党委副书记。
杜江红，女，汉族，1964年6月出生，1987年9月参加工作，1995年3月加入中国共产党，西北电讯工程学院无线电设备结构设计专业本科毕业，航天工业部第二研究院火箭导弹发射技术专业工学硕士，研究员级高级工程师，历任航天科工集团二院科研生产部副部长、科研生产部生产管理中心主任、办公室副主任、主任、科研部部长、科技委常委、型号总指挥，中国航天科工集团公司科研生产部部长、科技委常委，现任中国航天科工集团第二研究院资深专务、中国航天汽车有限责任公司董事、航天晨光股份有限公司董事、本公司董事。
王建生，男，汉族，1965年3月出生，1990年4月参加工作，1996年11月加入中国共产党，硕士研究生，工学硕士，研究员，历任航空航天工业部二院210所科研生产处处长，中国航天机电集团二院210所副所长，中国航天科工集团二院210所所长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长，党委副书记、纪委书记，现任中国航天科工集团第六研究院资深专务、本公司董事。
刘晓东，男，汉族，1964年8月出生，1986年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，硕士研究生，工商管理硕士，研究员级高级会计师，历任中国航天机电集团公司财务部成本价格处副处长，航天科工集团公司财务部会计处处长、资金处处长，久联证券经纪有限责任公司副董事长、航天证券经纪有限责任公司副董事长，航天科工财务有限公司总经理、党总支书记，中国华腾工业有限公司总会计师、副总裁，现任中国华腾工业有限公司资深专务、本公司董事。
常晓波，男，1970年出生，大专学历，注册会计师，曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所审计合伙人、西安分所总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，西安天和防务技术股份有限公司、本公司独立董事。
陈怀谷,男,1957年8月出生,澳门科技大学硕士,注册会计师。曾任上海公信中南会计师事务所主任会计师助理、上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长,兼任上海市企业清算协会会长、上海市注册会计师协会理事、上海市工业经济联合会理事、上海市轻工业协会副会长，南侨食品集团(上海)股份有限公司、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事。
李雄刚，男，1972年6月出生，毕业于贵州大学法学系， 2002年取得律师执业证，曾任贵州金瑞律师事务所、贵州舸林律师事务所执业律师，现为贵州港丰律师事务所合伙人、专职律师，兼任贵州省律师协会劳动专业委员会委员，遵义仲裁委员会仲裁员，遵义市参与化解和代理涉法涉诉信访案件专家律师。曾任遵义医学院附属医院、中建四局三公司、中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司及各下属中心支公司等多家企业常年法律顾问。