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航天通信控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无。
一、会议召开、出席情况
1.会议召开时间：2024年2月26日9:00。
2.会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；
3.会议召开方式：现场投票。
4.股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数 14所持有表决权的股份总数（股） 306,710,526占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.78
5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况
公司董事长张忠荣，董事、总裁杨再，职工董事徐常华，监事夏建林、宁国勇，副总裁范海鹏、王群，董事会秘书吴从曙出席了本次股东大会。
6. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张忠荣主持，本次股东大会
的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：
1.非累积投票议案
议案序
议案名称
同意 反对 弃权是否通票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号 过
关于协议转让沈阳航天新乐有限责任公司77.51%股权和
债权的议案
9,526,699 100 0 0 0 0 是
关于续聘公司2023年度审计机构的议案
306,710,526100 0 0 0 0 是
2.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
关于协议转让沈阳航天新乐有限责任公司
77.51%股权和债权的
议案
9,526,699 100 0 0 0 0
关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9,526,699 100 0 0 0 0
3. 关于议案表决的有关情况说明
本次审议所有议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的过半数通过；涉及关联股东回避表决的议案：议案1，回避股东：中国航天科工集团有限公司；本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会不存在累积投票议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所；见证律师：
王慈航、苏致富。
2.律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2024年2月26日